{"id":14086,"date":"2021-09-29T02:35:48","date_gmt":"2021-09-29T02:35:48","guid":{"rendered":"http:\/\/hormigaradio.com\/?p=14086"},"modified":"2021-09-29T02:41:19","modified_gmt":"2021-09-29T02:41:19","slug":"ministerio-publico-resalta-complejidad-caso-falcon-y-la-cantidad-de-involucrados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hormigaradio.com\/?p=14086","title":{"rendered":"MINISTERIO P\u00daBLICO RESALTA COMPLEJIDAD CASO FALC\u00d3N Y LA CANTIDAD DE INVOLUCRADOS"},"content":{"rendered":"

H.R.<\/strong><\/p>\n

SANTIAGO (Rep\u00fablica Dominicana).-\u00a0 El Ministerio P\u00fablico investiga a m\u00e1s de 30 personas, incluyendo a tres extraditables, involucradas en el entramado criminal desmantelado con la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n, el cual se dedicaba al lavado de activos del narcotr\u00e1fico, el tr\u00e1fico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campa\u00f1as pol\u00edticas para agenciarse protecci\u00f3n e inmunidad.<\/p>\n

En la continuaci\u00f3n de la audiencia de presentaci\u00f3n de la solicitud de coerci\u00f3n contra 23 de los imputados, encabezada por la jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Judicial de Santiago, el Ministerio P\u00fablico concluy\u00f3 con la presentaci\u00f3n de hechos que sustentan la medida y la motivaci\u00f3n para que el caso sea declarado complejo.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Luisa Liranzo.<\/strong><\/em><\/figcaption><\/figure>\n

“El Ministerio P\u00fablico ma\u00f1ana dar\u00e1 las conclusiones con respecto a esta parte de la solicitud de medida de coerci\u00f3n. No obstante, en la solicitud en cuesti\u00f3n hemos establecido una prisi\u00f3n preventiva por 18 meses, como tambi\u00e9n la solicitud de declaratoria de\u00a0 complejidad del mismo, dadas las caracter\u00edsticas propias de un caso de esta magnitud\u201d, explic\u00f3 la procuradora de corte Luisa Liranzo, quien ofreci\u00f3 declaraciones a la prensa, al cierre de la jornada de hoy.<\/p>\n

Desde las 10:30 de la ma\u00f1ana hasta pasadas las 5:00 de la\u00a0 tarde, el Ministerio P\u00fablico list\u00f3 unas 350 pruebas frente al tribunal que sostienen las imputaciones, por las cuales solicita la complejidad del caso y prisi\u00f3n preventiva para todos los imputados. \u201cEl Ministerio P\u00fablico present\u00f3 la mayor cantidad de pruebas que dan por acreditados los hechos\u201d, indic\u00f3 Liranzo.<\/p>\n

De acuerdo con el an\u00e1lisis de inteligencia electr\u00f3nica presentado por el Ministerio P\u00fablico, la red criminal desmantelada con la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n se refer\u00eda en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando ver, mediante mensajes en clave, que ten\u00edan a efectivos de esa instituci\u00f3n en la n\u00f3mina de este entramado de narcotr\u00e1fico internacional y lavado de activos.<\/p>\n

En la presentaci\u00f3n de hechos de la solicitud de medida de coerci\u00f3n se establece como Erick Randhiel Mosquea, quien est\u00e1 pr\u00f3fugo, pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotr\u00e1fico. Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del se\u00f1alado como cabeza de la red.<\/p>\n

Adem\u00e1s se hace referencia a que compa\u00f1\u00edas distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de d\u00f3lares. El entramado criminal que se sosten\u00eda con dinero producto del narcotr\u00e1fico se dedic\u00f3 as\u00ed a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del pa\u00eds, como forma de lavar los capitales que acumulaba. Adem\u00e1s, lograban lavar dinero a trav\u00e9s de negocios de entretenimiento, de compra y venta de veh\u00edculos, incluyendo de autom\u00f3viles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelaci\u00f3n de inmuebles.<\/p>\n

Esta red, que ten\u00eda su mando de operaci\u00f3n en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del pa\u00eds. Un punto neur\u00e1lgico era el municipio de Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron m\u00faltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio. La red pod\u00eda observar todos los movimientos en las entradas y salidas, tanto terrestres como mar\u00edtimas de Miches, as\u00ed como en puntos del interior del municipio, desde el Coco Restaurant, donde ten\u00edan instalados 26 puntos de c\u00e1maras de vigilancia.<\/p>\n

El grupo de imputados ten\u00eda tambi\u00e9n su propio ‘dealer’ para activar sus l\u00edneas de telefon\u00eda m\u00f3vil, en la que usaban sobre todo tel\u00e9fonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telef\u00f3nicas de las autoridades.<\/p>\n

En un momento de la audiencia, la defensa de Mar\u00eda Olimpia Tav\u00e1rez solicit\u00f3 al Ministerio P\u00fablico dar por le\u00eddas las p\u00e1ginas que involucran a su defendida, sobre todo en lo que implica interceptaciones telef\u00f3nicas. Sin embargo, el Ministerio P\u00fablico manifest\u00f3 que continuar\u00eda con la lectura comentada, como se acord\u00f3 el d\u00eda anterior.<\/p>\n

Igualmente, la defensa present\u00f3 una oposici\u00f3n a que el Ministerio P\u00fablico mencionara en su relaci\u00f3n de hechos para solicitar la coerci\u00f3n a personas que no est\u00e1n presentes en la audiencia.<\/p>\n

Ante esta petici\u00f3n, el procurador adjunto a Wilson Camacho replic\u00f3 que: \u201cNo tiene ning\u00fan sentido que se est\u00e9 juzgando a un testaferro y que la persona a la que \u00e9ste sirvi\u00f3 de testaferro no pueda ser mencionada. Eso es inadmisible\u201d.<\/p>\n

La jueza Iris Borgen acogi\u00f3 la posici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, rechazando el recurso por considerarlo cosa juzgada cuando en la audiencia del lunes varios miembros de la defensa se opusieron a la menci\u00f3n del extraditado Juan Jos\u00e9 de la Cruz Morales, entre otras personas que no est\u00e1n en el tribunal, pero tienen relaci\u00f3n directa con los imputados.<\/p>\n

La medida de coerci\u00f3n incluye a los primeros 23 imputados como participantes en la red de narcotr\u00e1fico y lavado de activos desmantelada en la Operaci\u00f3n Falc\u00f3n, que el Ministerio P\u00fablico ejecut\u00f3 en coordinaci\u00f3n con la DNCD y la cooperaci\u00f3n internacional de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA).<\/p>\n

La operaci\u00f3n, que contin\u00faa realizando allanamientos y mantiene una investigaci\u00f3n abierta, es encabezada por la Direcci\u00f3n Nacional de Persecuci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Fiscal\u00eda de Santiago.<\/p>\n

Los imputados son Mar\u00eda Olimpia Tavares Rodr\u00edguez (Oli y\/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y\/o El L\u00edder), V\u00edctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y\/o Presidente), Julio C\u00e9sar Jim\u00e9nez Talavera (dom\u00ednico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, Jos\u00e9 Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Mo\u00f1a); Ra\u00fal Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol L\u00f3pez Ceballos, Delfina Asunci\u00f3n Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Mel\u00e9ndez G\u00f3mez, Jos\u00e9 Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Dur\u00e1n Rodr\u00edguez, Javier Antonio Tavares Rodr\u00edguez, Felipe Espino Germ\u00e1n, Andr\u00e9s Guzm\u00e1n Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.<\/p>\n

Al motivar la complejidad del caso, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso record\u00f3 que la doctrina y la jurisprudencia as\u00ed lo establecen. \u201cEstamos ante un caso t\u00edpico de criminalidad organizada; adem\u00e1s tenemos pluralidad de imputados\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n pluralidad de v\u00edctimas: por el lavado de activos, est\u00e1 la afectaci\u00f3n sobre el orden econ\u00f3mico; por el narcotr\u00e1fico, sobre el orden p\u00fablico y la salud; el tr\u00e1fico de armas, sobre la seguridad p\u00fablica y as\u00ed entendemos que se dan todas las condiciones para que se declare la complejidad\u201d, dijo.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico presentar\u00e1 este mi\u00e9rcoles las conclusiones de su solicitud de medida de coerci\u00f3n, en la continuaci\u00f3n de la audiencia, pautada para las 9:30 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n

Los representantes del Ministerio P\u00fablico que conforman el equipo que presenta esta solicitud de medida de coerci\u00f3n son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y los fiscales Luisa Liranzo, Surelis J\u00e1quez, Andr\u00e9s Mena, Reyna Jim\u00e9nez, Newton L\u00f3pez, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna Garc\u00eda, Patricio Rodr\u00edguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ram\u00edrez.<\/p>\n

Impactos: 51<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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