Por MÁXIMO LAUREANO
La Fiscalía de Santiago notificó que fue depositada la acusación contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes se atribuye integrar una red dedicada al cibercrimen organizado, dedicada a la extorsión y estafas a personas en los Estados Unidos.
Se trata de la llamada Operación Discovery, con un expediente de unas 1,300 páginas, que según el levantamiento del Ministerio Público, constan de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales y otros elementos probatorios periciales, así como los testimonios de más de 130 testigos.
En relación al caso, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, ha destacado que se trata de una acusación muy bien instrumentada, basada en lo que consideró fue trabajo extraordinario, realizado por los investigadores del Ministerio Público.
En la acusación del caso Operación Discovery, en proceso judicial desde marzo del 2022, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la presunta estructura criminal.
Los imputados en la Operación Discovery son Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte Monsanto, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán y Anabel Adames.
Entre los procesados también figuran, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.
Son imputados, además, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz
Asimismo, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortíz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora, Ángel Alberto Rosario, Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias, Miguel Antonio Peralta García, Bismark Alexander Ramos Batista e Isaías José Cepeda Fernández.
En el expedientes también se acusa a las empresas: Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Según establece el Ministerio Público, los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano.
También por violar los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como además por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activo.
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